Chojna dnia 14 czerwca 2023 r

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Chojnie

Na podstawie § 15 ust. 1, 6 i 9 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnie zwołuje Zebranie Przedstawicieli oraz zawiadamia Przedstawicieli Banku, Krajową Radę Spółdzielczą, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, SGB-Bank S.A. oraz Spółdzielczy System Ochrony SGB o zwołaniu, czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

I. Czas i miejsce

29 czerwca 2023 r. godz. 11:00.

Restauracja „Premier Cru”, Chojna ul. Kościuszki 9.

II. Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wyboru Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Wybór Komisji ds. Odpowiedniości.
9. Przedstawienie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnie i wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2023 rok.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną Ładu Korporacyjnego, samooceną regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
12. Informacja Komisji ds. Odpowiedniości w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej i skuteczności działania Rady Nadzorczej.
13. Określenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie.
14. Przyjęcie Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie.
15. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie na kadencję w latach 2023 – 2027.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwał:
    1. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie za 2022 rok,
    2. sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2022 rok,
    3. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnie za 2022 rok,
    4. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnie za 2022 rok,
    5. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022,
    6. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2022,
    7. w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Chojnie,
    8. w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Banku na rok 2023,
    9. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
    10. w sprawie wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
    11. w sprawie zatwierdzenia wysokości kwot ryczałtu na dojazdy Przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Chojnie.
18. Informacja Komisji ds. Odpowiedniości w sprawie spełnienia przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie wymogów, wynikających z „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chojnie”.
19. Oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie na kadencję w latach 2023 – 2027.
20. Wybór członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie na kadencję w latach 2023 – 2027.
21. Informacja Komisji ds. Odpowiedniości w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie wybranych w wyborach i Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Chojnie wymogów, wynikających z „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chojnie”.
22. Kolegialna oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie wybranej na kadencję w latach 2023-2027.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku
Spółdzielczego w Chojnie