Chojna dnia 10 czerwca 2025 r

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Chojnie

Na podstawie § 15 ust. 1, 6 i 9 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnie zwołuje Zebranie Przedstawicieli oraz zawiadamia Przedstawicieli Banku, Krajową Radę Spółdzielczą, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, SGB-Bank S.A. oraz Spółdzielczy System Ochrony SGB o zwołaniu, czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

I. Czas i miejsce

25 czerwca 2025 r. godz. 11:00.

Restauracja „Premier Cru”, Chojna ul. Kościuszki 9.

II. Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji ds. Odpowiedniości.
7. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Uchwalenie Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie.
10. Uchwalenie Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chojnie.
11. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie (wybory uzupełniające).
12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnie wraz ze sprawozdaniem finansowym, wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
13. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na rok 2025.
14. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
15. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok.
16. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego z lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Chojnie przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
17. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
18. Dyskusja.
19. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie za 2024 rok,
2) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnie za 2024 rok,
3) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnie za 2024 rok,
4) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2024,
5) w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2024,
6) w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Chojnie,
7) w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2024 rok,
8) w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Banku na rok 2025,
9) w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
10) w sprawie przyjęcia informacji z lustracji Banku Spółdzielczego w Chojnie przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
11) w sprawie wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.

20. Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedniości z badania spełnienia przez członków Rady Nadzorczej (ocena wtórna) oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie (ocena pierwotna) wymogów, wynikających z „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chojnie”.
21. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie (ocena wtórna).
22. Podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie (ocena pierwotna).
23. Zamknięcie i przyjęcie listy kandydatów na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie (wybory uzupełniające).
24. Głosowanie w sprawie wybór członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie (wybory uzupełniające) i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru.
25. Sprawozdanie Komisji ds. Odpowiedniości w sprawie spełnienia przez członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie wymogów, wynikających z „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Chojnie”.
26. Podjęcie uchwały w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
27. Wolne głosy i wnioski.
28. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnie wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Chojnie ul. Jagiellońska 9, 74-500 Chojna.

Zarząd Banku
Spółdzielczego w Chojnie