Chojna dnia 10 czerwca 2024 r

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

Banku Spółdzielczego w Chojnie

Na podstawie § 15 ust. 1, 6 i 9 Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnie, Zarząd Banku Spółdzielczego w Chojnie zwołuje Zebranie Przedstawicieli oraz zawiadamia Przedstawicieli Banku, Krajową Radę Spółdzielczą, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie, SGB-Bank S.A. oraz Spółdzielczy System Ochrony SGB o zwołaniu, czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.

I. Czas i miejsce

25 czerwca 2024 r. godz. 11:00.

Restauracja „Premier Cru”, Chojna ul. Kościuszki 9.

II. Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie zmiany do Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Spółdzielczego w Chojnie.
10. Przedstawienie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnie i wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku.
11. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2024 rok.
12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.
13. Ocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie za 2023 rok,
2) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Chojnie za 2023 rok,
3) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Chojnie za 2023 rok,
4) w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023,
5) w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2023,
6) w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Chojnie,
7) w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku i skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2023 rok,
8) w sprawie zatwierdzenia kierunków działalności Banku na rok 2024,
9) w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
10) w sprawie wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie,
11) w sprawie określenia wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Chojnie.

16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

Zarząd Banku
Spółdzielczego w Chojnie